| Saksnr | Sakstittel |
| | Fullmaktssaker:
26/2012 Styremedlemmer til Mina og Samson Berges forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole
27/2012 Handlingsplan for miljø, 2012-2018
28/2012 Oppnevning av medlemmer til UMBs klagenemnd
29/2012 Utlysning av stilling som avdelingsdirektør ved Drifts- og Serviceavdelinga (DSA)
30/2012 Tidspunkt for val av medlem frå gruppa mellombelstilsette i undervisnings- og forskarstilling til Universitetsstyret for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 |
| 31/2012 | Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 27. februar 2012 |
| | Strategiske saker: |
| 32/2012 | Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011 - 2013 |
| 33/2012 | Orientering om Det nye Universitetet og Fellesstyremøtet 24. april (instituttorganisering, navn, visjon og OPAD) |
| 34/2012 | Strategi for MATområdet ved UMB – implementering |
| 35/2012 | Etablering og realisering av allmennrettet formidlingssenter på Campus Ås (førstegangsbehandling) |
| 36/2012 | Etatsstyringsmøte 2012 |
| | Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker |
| 37/2012 | Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2011 |
| 38/2012 | Rapport fra etikkrådet |
| 39/2012 | Rekruttering - tilsetting av avdelingsdirektør ved Drifts- og serviceavdelinga (DSA) (unntatt offentlighet, jfr. Off.lova §25) |
| 40/2012 | Suppleringsoppnemning til instituttstyret ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) |
| | Studie- og forskningsadministrative saker |
| 41/2012 | Pris for god forsking ved UMB 2012 (”Forskningsprisen”) (unntatt offentlighet fram til Vårkonferansen, jfr. Off.lova §5) |
| 42/2012 | Forskningsformidlingsprisen ved UMB 2012(unntatt offentlighet fram til Vårkonferansen, jfr. Off.lova §5) |
| 43/2012 | a. Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallellen 2012, inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk 2012
b. Fullmaktssaker i perioden 04.01.2012 – 15.02.2012 Søknad om utsatt sensurfrist |
| | Økonomi- og formuesforvaltningssaker |
| 44/2012 | Evaluering av UMBs finansieringssystem for instituttene – innspill til nytt finansieringssystem for ”Det nye Universitetet” |
| 45/2012 | Forslag til medlemmer til styrene i aksjeselskaper der UMB har eierandeler. (Vedlegg er unntatt off. jfr. off.lovas §13 (1)) |
| 46/2012 | Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger |
| 47/2012 | Referatsaker |
| | Referatsaker på papir:
a) Brev fra Riksrevisjonen datert 13.03.2012: Revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap (Utsatt off. jfr. rr.lov §18 (2))
b) Brev fra UMB til Riksrevisjonen datert 10.04.2012: Vedrørende revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 2011 (Utsatt off. jfr. rr.lov §18 (2))
c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 07.03.2012: Kontroll med forvaltingen av statens interesser i selskaper – statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2011 (U.off. jfr. offl §5 (2) og rr.lov §18 (2))
Referatsaker på nett:
d) Status midl. ansatte (legges på bordet)
e) UMBs praksis når det gjelder ekstern bistand i forbindelse med rekruttering
f) Protokoll vedrørende samarbeidsavtalene mellom UMB og SiÅs
g) Brev fra KD datert 17.02.2012: Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa – høring
h) Brev fra KD datert 21.02.2012: Karleggings- og rådgivingsoppdrag marine forskningsstasjoner
i) Brev fra KD datert 27.02.2012: Vedr. informasjon om offentlige innkjøp
j) Brev fra KD datert 28.02.2012: Om bruk av standardavtalen for forsknings- og utgreiingsoppdrag
k) Brev fra KD datert 01.03.2012: Oppfølging etter 22. juli – Tilrettelegging av studier og eksamen for rammede og berørte studenter knyttet til den planlagte rettssaken
l) Brev fra Arbeidstilsynet datert 21.02.2012: Vedtak om pålegg
m) Brev fra KD datert 12.04.12: Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon
n) Brev fra UHR datert 18.04.2012: Tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn – uttalelse fra Kif-komiteen
o) Møtebok fra møte i Studienemnda 15.02.2012
p) Møtebok fra møte i Studienemnda 14.03.2012
q) Møtebok fra møte i Forskningsnemnda 13.03.2012
r) IDF-møte 29.02.2012
s) IDF-møte 19.03.2012 og 23.03.2012
t) IDF-møte 10.04.2012
u) Referat Studenttingsmøte nr 1~2012
v) Referat Studenttingsmøte nr 2~2012 |
| 48/2012 | Rektors orienteringer |
| | a) Åpen dag ved UMB 8. mars
b) EUA annual meeting and conference, Warwick 21.-24. mars
c) Allmøter ved UMB 11. april og 18. april
d) Vårkonferansen 31. mai 2012
e) Styringsdialogene pågår
f) NOVA annual seminar, Estland |
